04.04.2018

Нацбанк Беларуси установил критерии подозрительных операций с криптовалютами

Один из вопросов, который до сих пор волновал всех энтузиастов в вопросах криптовалют - как государство будет контролировать транзакции с токенами и следить за их легальностью. Нацбанк недавно ответил на этот вопрос. Вкратце:

1. Контролировать будут не все операции с токенами. Внимание контролирующих органов будет приковано только к «подозрительным» операциям;
2. Подозрительные операции – это операции на сумму около 1000 базовых величин или более, при условии, что:

  • Неясен источник происхождения фиатных денег, или
  • Операции не обусловлены хозяйственной деятельностью данной компании, или
  • Операции совершаются с нерезидентом Республики Беларусь без посредничества специализированной компании – резидента ПВТ.

3. Контролирующие органы:

  • Банки и небанковские кредитно-финансовые организации;
  • Банк развития Республики Беларусь.
4. Кого будут контролировать в первую очередь:
  • Операторов обмена криптовалют и операторов криптоплатформ;
  •  Компании, которые совершают операции с токенами регулярно;
  •  Операции с резидентами оффшорных зон.
5. За совершение преступных операций– штраф до 100% суммы операции.

Belarusian-Crypto-AML-Regulations-Explained.jpg

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.02.2018 №62 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №818»

Автор: младший юрист, Кирилл Приходько, Arzinger&Partners, ассоциированный офис GRATA International в Беларуси (Минск).