04.05.2018

В Новосибирске состоялся круглый стол: "Взаимодействие банков и бизнеса, закон о легализации в действии"

26 апреля 2018 года в г. Новосибирск состоялся круглый стол "Взаимодействие банков и бизнеса, закон о легализации в действии", в котором приняла участие GRATA International.

7.jpg 8.jpg

Модераторами и идейными вдохновителями мероприятиями выступили: Евгения Анатольевна Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер юридической компании «Юсконсалт» (ассоциированный офис GRATA International в г. Новосибирск) и Владимир Гаврилович Женов, Президент Новосибирского банковского клуба.

В круглом столе приняли активное участие Виктор Александрович Вязовых, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, представители банков: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Банк Открытие, РайффайзенБанк, представители УФНС по НСО и представители бизнес-сообщества.

Участники получили от сотрудников банков и налогового органа ответы на важные вопросы: что такое «подозрительные операции», как они выявляются банками, как блокируются или разблокируются счета, как читать требование банка и как на него реагировать.

Все присутствующие смогли получить конкретные рекомендации, вот некоторые из них: 

  • Адаптироваться к новым реалиям, готовится быть открытыми и прозрачными;

  • Взаимодействовать с банком: отвечать на звонки, запросы, предоставлять документы;

  • Проверять контрагента перед отправкой платежа, не работать с «недобросовестными» контрагентами;

  • Отслеживать свою налоговую нагрузку;

  • «Стелить соломинку» заранее: готовить документы заранее, документы должны подтверждать реальность операций, заботится о подтверждении источника возникновения денег уже сейчас;

  • Быть активными и действовать (запрашивать основания блокировки, подавать документы, обжаловать в случае нарушения).

В общей сложности круглый стол посетило более 60 человек. Положительные отзывы участников и спикеров подтверждают важность и необходимость таких мероприятий. 

9.jpg

С презентациями можно ознакомиться по ссылкам:
- Взаимодействие банков и бизнеса, закон о легализации в действии. Часть 1,
- Взаимодействие банков и бизнеса, закон о легализации в действии. Часть 2,
- Презентация УФНС России по Новосибирской области.

Евгения Бондаренко

Управляющий партнер