13.07.2015

Взыскание дебиторской задолженности в российских судах

В условиях экономического спада многие компании внимательнее относятся к своим расходам и доходам и, как следствие, активнее занимаются получением задолженностей с контрагентов. 

В связи с этим одним из самых востребованных направлений в такие периоды становится судебное представительство по делам о взыскании дебиторской задолженности.

Просуживание задолженности контрагентов по договорам имеет практическое значение не только как инструмент фактического взыскания денежных средств, но и как механизм обоснования списания проблемной задолженности для бухгалтерских и налоговых целей.

Также своевременное отслеживание и принятие мер по взысканию дебиторской задолженности может помочь вовремя узнать о добровольной ликвидации (или банкротстве) должника. Что, в свою очередь, помогает выбрать наиболее эффективный способ получения денежных средств от проблемных должников и избежать необоснованных затрат на ведение судебного процесса.

Подготовка судебного спора

Прежде чем принять решение об обращении в суд с иском о взыскании задолженности по договору стоит разобраться с финансовым состоянием должника. Если есть основания предполагать его неплатежеспособность необходимо проверить правовой статус компании-должника: не публиковались ли сообщения о добровольной ликвидации, не инициирована ли процедура банкротства, нет ли аналогичных судебных процессов по искам других кредиторов. Соответствующая информация доступна из единого государственного реестра юридических лиц, публикаций Вестника государственной регистрации, а также исходя из анализа банка судебных решений.

Все эти действия помогают выбрать эффективную стратегию взыскания, которая не всегда предполагает обращение в суд. Так, если финансовое состояние должника проблемное, но процедуры ликвидации/банкротства еще не инициированы, есть смысл рассмотреть варианты прекращения обязательства отступным или иными способами, позволяющими кредитору получить равноценного долгу имущество должника в обмен на прекращение действия первичного обязательства. В случае ликвидации или банкротства необходимо подать заявления о требованиях в соответствующий реестр с соблюдением установленных законом (либо сообщением о ликвидации) сроков.

В любом случае заявлению требований должен предшествовать сбор подтверждающих задолженность документов, начиная с договора, в котором предусматривается соответствующее денежное или иное обязательство и счетов, до документов, подтверждающих выполнение кредитором своих обязательств, в обмен на которые полежали уплате спорные денежные средства. Такими подтверждениями могут быть акты выполненных работ, отгрузочные и иные документы о поставке и пр.

Следующим подготовительным этапом является расчет требований кредитора, которые включают в себя как сумму основного долга, так и проценты за просрочку оплаты, предусмотренные законном либо договором. В этой связи следует иметь в виду, что многие договоры предусматривают договорную неустойку и иные способы правовой защиты кредитора по просроченному обязательству наряду с законными средствами. В таком случае, исходя из толкования текста договора, кредитор обладает правом начисления на сумму просроченной задолженности и законных процентов (например, по ст. 395 ГК РФ) и договорных. Однако в этой связи следует учитывать устоявшуюся судебную практику российских арбитражных судов, которые отказывают во взыскании двойных процентов, усматривая в такого рода договорных положениях двойное наказание за одно нарушение условий договора (см., например, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №14 «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами»).

В случае заявления требований в реестр кредиторов в рамках ликвидации или банкротства должника этих документов будет достаточно для надлежащего заявления требований.

Если же по результатам проверки должника принимается решение об обращении в суд с иском о взыскании задолженности, необходимо также подготовить комплект корпоративных документов компании-кредитора (устав, учредительный договор, свидетельства о регистрации и о постановке на налоговый учет, приказ/решение о назначении генерального директора (а также доверенность на представителя, при необходимости), актуальная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

К иску также необходимо приложить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении компании-должника.

После оплаты государственной пошлины (рассчитываемой в зависимости от размера исковых требований в соответствии с Налоговым кодексом РФ) иск готов к подаче в соответствующий арбитражный суд России.

Где рассматриваются споры о взыскании дебиторской задолженности

Как правило, компетентный суд определяется в зависимости от места нахождения должника – в соответствии со ст. 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ такая подсудность является стандартной, если иное не оговорено законом или соглашением сторон. Для исков о взыскании дебиторской задолженности иная законная подсудность не характерна, а подсудность по соглашению сторон достаточно частое явление. Так в самом договоре, из которого возникла взыскиваемая задолженность, нередко указывается конкретный суд (или иное учреждение по рассмотрению споров), на рассмотрение которого необходимо передавать любые возникающие из этого договора споры. Такими учреждениями могут быть как суды других стран, так и третейские суды (международные или национальные).

Рассмотрение иска о взыскании дебиторской задолженности российскими арбитражными судами

В случае подсудности иска арбитражным судам России возможно два варианта рассмотрения дела:

- упрощенное производство, и

- исковое производство.

Выбор процедуры зависит от типа требований и размера иска. Применительно к искам компаний-кредиторов о взыскании дебиторской задолженности с компаний-должников в порядке упрощенного производства (в соответствии с Главой 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ) рассматриваются:

а) иски, цена которых не превышает 300 000 рублей;

б) иски, основанные на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, а равно на документах, подтверждающих задолженность по договору (вне зависимости от цены иска).

Важным моментом также является правильное формулирование и заявление исковых требований. Так, если в иске будут одновременно заявлены договорные и законные проценты за просрочку оплаты, высока вероятность направления дела в обычное исковое производство, несмотря на формальное подпадание иска под описанные выше требования упрощенного производства.

Основное отличие упрощенного производства от искового заключается в отсутствии судебных заседаний в первом случае – рассмотрение проводится на основании материалов дела, а также в более сжатых сроках – рассмотрение дела в упрощенном производстве должно завершиться в течение двух месяцев с момента поступления искового заявления в суд. При рассмотрении спора в обычном исковом порядке дело, как правило, завершается в двух-трех заседаниях (включая предварительное) - если в процессе не заявляется встречный иск или не выявляются иные встречные аргументы ответчика, переводящие дело из разряда взыскания дебиторской задолженности в иные категории. Так, нередко встречным иском должники заявляют о недействительности договора или требования о его расторжении по тем или иным причинам (от формальных (упущения с точки зрения оформления договора) до существенных (тяжелое финансовое состояние или существенное изменений обстоятельств, при которых заключался договор)).

После завершения рассмотрения дела судом первой инстанции проигравшая сторона праве обжаловать вынесенное решение в апелляционной (для не вступивших в силу решений), а затем и в кассационной и дальнейшие (после вступления решения суда в силу) инстанции. Апелляционную инстанцию проходят подавляющее большинство дел. Дальнейшее движение дела зависит от силы аргументов и общей правовой позиции проигравшей стороны.

Мероприятия по приведению в исполнение судебного решения о взыскании дебиторской задолженности

Однако далеко не всегда спорные взаимоотношения должника и кредитора заканчиваются вынесением судебного решения о взыскании задолженности. Нередко должники и после вступления судебного решения в силу не исполняют обязательства по договору и решению. В такой ситуации следующим этапом взыскания дебиторской задолженности становится принудительно исполнение решения суда.

Начинается этот этап с получения исполнительного листа (в вынесшем решение суде) и обращения в Управление Федеральной службы судебных приставов (по месту нахождения ответчика или его имущества). Исполнительный лист должен сопровождаться заявлением о его принятии и возбуждении исполнительного производства.

После возбуждения исполнительного производства потребуется постоянное взаимодействие с назначенным приставом, поскольку в условиях высокой загруженности приставов внимание к отдельно взятому делу может быть недостаточным. Обычно приставы просят содействие взыскателя в установлении контактной информации компании-должника и ответственных лиц, в розыске имущества должника, на которое можно обратить взыскание. Также важно контактировать с приставом и направлять процессуальные документы, инициируя наложение исполнительского сбора или возбуждения следственных действий при неоднократном неисполнении должником требований, содержащихся в судебном решении и в исполнительном листе.

***

 

Как видно из приведенной выше информации, задача взыскания дебиторской задолженности выполнимая, однако требует детальной подготовки и постоянного отслеживания со стороны компании-кредитора (или его представителей).

 

Юридическая фирма ГРАТА оказывает услуги по сопровождению всех этапов взыскания задолженности по договору – от проверки должника и разработки позиции по делу, до сопровождения исполнительного производства.

 

 

 

Александра Ануфриева

Старший юрист российской практики разрешения споров

Юридической фирмы ГРАТА

 

Скачать статью